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始兴警方打掉一个特大诈骗犯罪团伙

史上跨区域出动警力最多 抓获人员最多 涉案金额最大

来源:始兴县公安局作者:日期:2018年04月11日
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跨区域出动150余名警力,成功端掉诈骗团伙,当场控制涉案人员近百人

诈骗涉案人员被逮捕归案

图为被扣押的部分涉案手机

 

近期,始兴县公安局在韶关市公安局的统一指挥下,打掉了一个特大伪装中医实施诈骗的犯罪团伙,逮捕22人,冻结资金近500万元,查实涉案金额近千万元,受害人近2万人,遍布全国28省(市、自治区)以及境外多个国家和地区。本案是始兴县公安史上跨区域出动警力最多、抓获人员最多、涉案金额最大的案件。

201712月初,始兴市民谢某在网上查询男科疾病治疗方法时,通过某链接加了一自称“名老中医学生”为微信好友,该老中医学生对谢某病情分析准确,并称可以针对谢某具体男性功能症状,制定药方,现场配置特效中药丸,治疗相关病情。谢某产生信任后购买了保健药品,但付款后发现卖家发出的药品与声称的“特效药”严重不符,要求退回货款拒绝,在与卖家多次交涉无果后怀疑被诈骗,遂向公安机关报警。

接警后,始兴县公安局迅速将警情上报市反诈中心研判,发现韶关市有近十名受害人被同样方式诈骗,并且都指向同一诈骗团伙。市公安局立即指示由市局刑警支队、始兴县公安局成立专案组,开展案件侦办工作。专案组经过近一个月侦查,多次深入广州白云某写字楼区域摸排,成功锁定了嫌疑目标的位置,并查清了该犯罪团伙的组织架构和犯罪事实。经查,该犯罪团伙组织机构严密,分工明确,以“广东养正方连锁药店有限公司广州第二分公司”、“广州正腾网络科技有限公司”等名义,招聘七八十名“话务员”,冒充具有祖传秘方的名医,主要以中老年男性为目标,按照“话术”对受害人进行“关爱式”问诊,获取受害人信任后,用廉价的健字号药品或其他“三无”药品冒充量身定制的“特效药品”高价出售,直到骗局无法进行下去。

2018111日,专案组认为收网时机成熟,决定兵分三路分赴广州、重庆开展集中抓捕。当日,始兴县公安局协同市局刑警支队跨区域出动150余名警力,通宵作战,在广州市白云区一写字楼内成功端掉该诈骗团伙,当场控制涉案人员近百名经审查甄别,刑事拘留犯罪嫌疑人29人,扣押涉案电脑117台、涉案手机211部以及一大批诈骗剧本等作案工具和海量数据,冻结赃款近500万元,查实涉案金额近千万元,受害人遍布国内外。经审讯,犯罪嫌疑人廖某(男,25岁,湖南省桃江县人)等人均对诈骗的犯罪事实供认不讳。

目前,涉案的22名嫌疑人均因涉嫌诈骗罪被检察院批准逮捕,案件还在进一步审理中。